FNCC promove o treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Curso é um sucesso e bate recorde de participação de Diretores e Conselheiros

No último dia 20 de agosto a FNCC promoveu mais um curso de capacitação para suas federadas. O treinamento da vez foi “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo” (PLDFT) e contou com 55 participantes online. Além disso, o evento que ocorreu pelo Microsoft Teams teve recorde de participação de Diretores e Conselheiros.

O segundo dia de treinamento PLDFT aconteceu no dia 26 de agosto e contou com 44 participantes. Com isso, a FNCC bateu o recorde em capacitação de aproximadamente 100 pessoas, entre eles funcionários, diretores e conselheiros das federadas.

Temas importantes e atuais

O curso foi ministrado por Manoel Cruz e Mario Morishita, da Morishita Consultoria, e abordou os temas:

• O que é lavagem de dinheiro
• A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais
• Legislação brasileira
• Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro
• Setores mais visados
• Etapas da lavagem de dinheiro
• Indícios de lavagem de dinheiro – análise
• Dicas de prevenção

“Gratificante ter ministrado o treinamento de PLDFT na FNCC. Foram muitos participantes, o que demonstra o interesse no tema, e como tratá-lo dentro de suas respectivas cooperativas, principalmente à luz das novas normativas de PLDFT do órgão regulador a entrarem em efeito em 1 de outubro. Agradeço a FNCC a oportunidade”, declara Manoel Cruz.

“Eu gostaria de parabenizá-los pela ação. Acho que a FNCC está extremamente alinhada com o que está acontecendo no Brasil hoje. E a legislação que está chegando vai impactar, e muito, esse nosso mercado financeiro. Então eu gostaria de parabenizá-los por essa ação antecipada, e parabenizar também a todos que puderam acompanhar. Estão todos de parabéns com essa mobilização e esse engajamento”, completa Marcelo Vicente.

Adiantados na capacitação

Vale destacar que com esse treinamento PLDFT, a FNCC se adianta na capacitação das cooperativas com relação a resolução 3798 de 23/01/2020. Essa resolução “prepara sobre a política, os procedimentos e os controles internos que deverão ser adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, prevenindo sobre a prática dos crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores” como consta no Diário Oficial da União.

O treinamento foi um sucesso e os participantes aproveitaram a oportunidade para se qualificar ainda mais. “Parabéns pelo curso, excelentes professores! O curso vai ajudar as coops a se adaptarem aos procedimentos da nova circular”, declara Eliane Flávio da Schaeffler.

“Ótima explanação do professor Manoel, nota dez para a organização da FNCC do curso por vídeo conferência” destaca Rosangela Santiago, da CrediSG”. “Curso excelente! Conteúdos importantíssimos”, completa Carolina Peres de Oliveira, da CoopRB – Reckitt Benckiser.